Britischer Geheimdienst deckt russische Geldwäsche in Milliardenhöhe auf
Die britischen Geheimdienste haben eine umfangreiche "Geldwäscheaktivität" aufgedeckt, die von Russen genutzt wurde. Wie "Washington Post" mitteilt, wurden darüber ausländische Verbrechergruppen sowie die Aktivitäten russischer Spione finanziert.
Eine der größten Entdeckungen dieser Art ereignete sich kürzlich in Großbritannien. Dort konnten Ermittler mit Unterstützung des Geheimdienstes eine illegal operierende "Geldwäscheorganisation" aufdecken, die von Russen genutzt wurde, um westliche Sanktionen zu umgehen.
Russischsprachige Medien berichten, dass während der Aktivitäten der "Geldwäscheorganisation" Milliarden durchliefen, die dazu verwendet wurden, russische Spione zu unterstützen und Verbrechergruppen weltweit zu finanzieren. Die Tätigkeit dieses Unternehmens stützte sich weitgehend auf Kryptowährung, die unter anderem in Moskau, London und Dubai umgetauscht wurde.
Die Investitionen sollten von Ende 2022 bis Sommer 2023 über die Firmen Smart und TGR durchgeführt werden. Laut der britischen National Crime Agency gefährdeten diese Aktivitäten die "Integrität der Wirtschaft" und wirkten sich direkt auf die Umgehung der Sanktionen durch russische Propagandamedien aus, die Großbritannien umfassten.
"Geldwäscheorganisation" zerschlagen
Es gelang uns erstmals, Verbindungen zwischen der russischen Elite, Cyberkriminellen im Bereich Kryptowährung und Drogenbanden auf den Straßen Großbritanniens zu identifizieren. Der Faden, der sie verbindet - die verbundene Fraktion Smart und TGR - blieb bisher unsichtbar, sagte Rob Jones, Generaldirektor für operative Angelegenheiten der NCA, zitiert von "BBC".
Neben russischen Kunden war auch das irische Drogenkartell Kinahan einer der Empfänger der russischen "Geldwäscheorganisation". Derzeit wurden in diesem Fall bereits 84 Personen festgenommen, von denen viele bereits Haftstrafen verbüßen.
