EU‑Kommission erwägt die Aufnahme Russlands in die Graue Liste wegen Geldwäsche
Die EU-Kommission prüft, Russland in die Graue Liste der Geldwäscheländer zu setzen, was ernsthafte sowohl politische als auch wirtschaftliche Folgen haben kann.
EU verschiebt die Entscheidung über Russland
Die Entscheidung könnte bereits in dieser Woche bekannt geben, ob Russland in die sogenannte Graue Liste gesetzt wird. Doch die Entscheidung wurde kurzfristig aus "administrativen und verfahrenstechnischen Gründen" verschoben. Die offizielle Mitteilung soll in der kommende Woche veröffentlicht werden.
Die Aufnahme eines Landes in diese Liste bringt erhebliche Reputationsverluste mit sich. Zusätzlich unterliegen Finanztransaktionen, die mit der betroffenen Jurisdiktion in Verbindung stehen, verstärkten Kontrollen. Dies führt zu höheren Kosten und erschwert die internationale Zusammenarbeit
Die EU-Graue Liste basiert in der Regel auf Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) – einem internationalen Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche. Obwohl Russland ein Jahr nach Beginn der Invasion in der Ukraine von der FATF suspendiert wurde, verhindern mehrere Länder bislang eine offizielle Listung Moskaus durch das Gremium
Spannungen aufgrund Mitglieder-Staaten auf die Graue Liste
Die letzte Version der Grauen Liste enthält unter anderen Staaten wie: Angola, Angola, Kenia, Côte d'Ivoire, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal und Venezuela. Es wurde auch geplant, Entfernung aus dieser Liste Barbados, Gibraltar, Jamaika, Panama, Senegal, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate. Doch die Abstimmung wurde sich nicht ereignet, wegen Stimmung gegen die Streichung der Vereinigten Arabischen Emirate von der Liste und lehnt die Streichung von Gibraltar aus der Verwahrung Spaniens entschieden ab
Nach Ansicht von EU-Abgeordneten könnte die Aufnahme Russlands in die Liste die Annahme des gesamten Dokuments erleichtern. Das Europäische Parlament kann die Liste nämlich nur im Ganzen annehmen oder ablehnen – Änderungen sind nicht möglich.
Unterdessen betonen die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate, dass die Geldwäscheproblematik keinen Einfluss auf die laufenden Handelsverhandlungen mit der EU haben sollte, die im Mai begonnen wurden. Brüssel steht unter Druck, da die VAE eine Frist von 18 Monaten zur Beendigung der Gespräche hat.
Spanien wiederum beharrt darauf, Gibraltar auf der "Grauen Liste" zu belassen, um seine Verhandlungsposition gegenüber dem Vereinigten Königreich in Bezug auf den Status des Territoriums nach dem Brexit zu stärken.
Quelle: www.pravda.com.ua
